[ad_1]
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को तीन के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई स्थित सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 113.32 करोड़ रुपये मूल्य की 67 पवन चक्कियों सहित 75 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। 3,986 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले। ईडी ने सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, सुराना पावर लिमिटेड और अन्य और सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई तीन प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
जांच से पता चला कि सुराना समूह की तीन कंपनियों ने शेल कंपनियों का एक जाल बनाकर बैंकों को धोखा दिया, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को निदेशक, प्रोपराइटर और पार्टनर के रूप में नियुक्त किया और वास्तव में माल को स्थानांतरित किए बिना उनके साथ कागजी लेनदेन में शामिल थे।
बैंकों की क्रेडिट पूंजी को कंपनी के प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में बैंक फंड को उनकी सहयोगी शेल कंपनियों से असुरक्षित ऋण के रूप में पेश किया गया था, और बाद में उसी फंड को प्रमोटरों के हिस्से के रूप में मुख्य समूह कंपनियों में शामिल किया गया था। डीपी सीमा बढ़ाने में योगदान।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि सुराना समूह के पास केमैन द्वीप के साथ-साथ ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में डमी निदेशकों के नाम पर कंपनियां हैं और उन कंपनियों में पार्क करने के लिए पैसे उड़ाए गए हैं। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने सिंगापुर में चार कंपनियों की स्थापना की और उन्हें माल निर्यात किया और उनसे प्राप्त धन को भारत में खातों की पुस्तक में लिखा गया था।
इसके अलावा, कुछ डायवर्टेड फंड का इस्तेमाल चल और अचल संपत्तियों को विभिन्न अनाम कंपनियों के नाम पर खरीदने के लिए किया गया था। सुराणा समूह के अधिकारियों की इन कार्रवाइयों के कारण खाते अनियमित हो गए, जिसके कारण अंततः खाते गैर-निष्पादित संपत्ति बन गए, जिससे बैंकों को मूल बकाया राशि के रूप में 3986 करोड़ रुपये की राशि मिली।
की गई जांच के आधार पर, मेसर्स सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी श्री दिनेश चंद सुराणा और मेसर्स सुराणा पावर लिमिटेड, मेसर्स सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी श्री विजय राज सुराणा और शेल कंपनियों के दो डमी निदेशकों जैसे। श्री पी आनंद और श्री आई प्रभाकरन को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। चेन्नई में माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जांच के दौरान, यह पता चला कि सुराणा समूह की 67 पवन चक्कियां जिन्हें बैंकों द्वारा उनके बकाया की वसूली के लिए नीलाम किया जा रहा था, उन्हें फिर से कंपनी के नाम पर खरीदा गया था। बेनामी कंपनी।
की गई जांच के आधार पर, श्री रामलाल जैन की 51.69 करोड़ रुपये की भूमि मूल्य वाली 67 पवन चक्कियां और 61.63 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियां, जिन्होंने अपराध की आय को अपने नियमित व्यवसाय में समाहित कर लिया और पूरी तरह से मूल्य 113.32 करोड़ रुपये को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत
(एजेंसी इनपुट के साथ)
[ad_2]
Source link
