क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड गिरफ्तार

30 वर्षीय उद्यमी ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में से एक बनाया। (फ़ाइल)

सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिन्होंने एफटीएक्स की स्थापना और नेतृत्व किया, जब तक कि तरलता की कमी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को पिछले महीने दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर नहीं किया, सोमवार को बहामास में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आपराधिक आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया।
यह 30 वर्षीय उद्यमी के लिए अनुग्रह से आश्चर्यजनक गिरावट का प्रतीक है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में से एक बनाने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी बूम की सवारी की और फोर्ब्स ने एक साल पहले 26.5 अरब डॉलर की कमाई की थी।

एक्सचेंज, 2019 में लॉन्च किया गया और द बहामास में स्थित, दिवालिएपन के लिए 11 नवंबर को दायर किया गया था, क्योंकि यह पतन को रोकने के लिए धन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि व्यापारी केवल 72 घंटों में मंच से $ 6 बिलियन वापस लेने के लिए दौड़ पड़े।

बहामास के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोपों की औपचारिक पुष्टि प्राप्त करने के बाद गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़े, यह कहते हुए कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाएगा।

बहामास पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड को सोमवार (2300 जीएमटी) शाम 6:00 बजे के बाद बहामास में अल्बानी, नासाऊ में स्थित अपने अपार्टमेंट परिसर में गिरफ्तार किया गया था।

बयान में कहा गया, “उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के खिलाफ विभिन्न वित्तीय अपराधों के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था, जो बहामास के राष्ट्रमंडल के कानूनों के खिलाफ भी अपराध हैं।” मंगलवार।

मैनहट्टन में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि बैंकमैन-फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार किया गया था लेकिन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजक डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, “इस शाम से पहले, अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर बहमियन अधिकारियों ने सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के अटॉर्नी कार्यालय द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग के आधार पर गिरफ्तार किया।” . “हम सुबह अभियोग को खोलने की उम्मीद करते हैं और उस समय कहने के लिए और कुछ होगा।”

बैंकमैन-फ्राइड के वकील मार्क कोहेन ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा बैंकमैन-फ्राइड का अभियोग आता है क्योंकि न्याय विभाग क्रिप्टो दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी, उद्योग-अग्रणी एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ आरोपों पर विचार कर रहा है।

रॉयटर्स ने सोमवार को बताया कि कुछ न्याय विभाग के अभियोजकों का मानना ​​है कि उन्होंने कंपनी और कुछ शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए बिनेंस की अपनी लंबी चल रही जांच में पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। बाइनेंस के एक प्रवक्ता ने कहानी के संबंध में रॉयटर्स को बताया: “अमेरिकी न्याय विभाग के आंतरिक कामकाज में हमारे पास कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, और न ही हमारे लिए टिप्पणी करना उचित होगा यदि हम करते हैं।”

रॉयटर्स ने बताया है कि संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए बायनेन्स की जांच की जा रही है। मामले से परिचित चार लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि विभाग के अन्य लोगों ने अधिक सबूतों की समीक्षा करने के लिए समय लेने का तर्क दिया है।

यह गिरफ्तारी मंगलवार को अमेरिकी सांसदों के समक्ष बैंकमैन-फ्राइड की निर्धारित उपस्थिति से एक दिन पहले हुई, जहां वह एक वीडियो लिंक के माध्यम से गवाही देने की योजना बना रहे थे।

US House Financial Services Committee को Bankman-Fried और वर्तमान FTX के सीईओ जॉन रे से सुनवाई की पहली श्रृंखला के दौरान FTX के पतन की जांच करने के लिए 10 am ET (1500 GMT) से शुरू होने के लिए निर्धारित किया गया था।

INVESTIGATIONS

एफटीएक्स की तरलता की कमी बैंकमैन-फ्राइड द्वारा गुप्त रूप से एफटीएक्स ग्राहक फंड के 10 बिलियन डॉलर को अपनी मालिकाना ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च में ले जाने के बाद आई, रॉयटर्स ने इस मामले से परिचित दो लोगों का हवाला देते हुए बताया। लोगों ने कहा कि कम से कम $ 1 बिलियन ग्राहक निधि गायब हो गई थी।

बैंकमैन-फ्राइड ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी ने “गुप्त रूप से स्थानांतरित” नहीं किया बल्कि इसके “आंतरिक लेबलिंग को भ्रमित करने” को गलत समझा। लापता धन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया: “???”

नवंबर और दिसंबर के अंत में साक्षात्कारों और सार्वजनिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला में, बैंकमैन-फ्राइड ने जोखिम प्रबंधन विफलताओं को स्वीकार किया, लेकिन धोखाधड़ी के आरोपों से खुद को दूर करने की मांग की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्मेडा में धन के साथ एफटीएक्स पर जानबूझकर ग्राहकों के धन की कभी भी हत्या नहीं की।

“मैंने कभी धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं की,” बैंकमैन-फ्राइड ने 30 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स के डीलबुक समिट में एक साक्षात्कार में कहा, उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचते कि उनके पास कोई आपराधिक दायित्व है।

बैंकमैन-फ्राइड ने उसी दिन एफटीएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया जिस दिन दिवालियापन दाखिल किया गया था।

अनुभवी प्रतिभूति धोखाधड़ी अभियोजक विलियम्स के नेतृत्व में मैनहट्टन में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने नवंबर के मध्य में जांच शुरू की कि एफटीएक्स ने ग्राहक निधियों को कैसे संभाला, जांच के ज्ञान वाले एक स्रोत ने रॉयटर्स को बताया।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने भी जांच शुरू की।

अमेरिकी क्रिप्टो निवेशकों ने भी बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा दायर किया, उस पर और कई मशहूर हस्तियों पर आरोप लगाया, जिन्होंने FTX को बढ़ावा दिया, जो भ्रामक प्रथाओं में लगे हुए थे, जिससे निवेशकों को $ 11 बिलियन का नुकसान हुआ।

एफटीएक्स के निधन ने इस वर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए नवीनतम उथल-पुथल को चिह्नित किया। मल्लाह डिजिटल और सेल्सियस नेटवर्क सहित अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को नीचे ले जाने वाले मेल्टडाउन के बीच समग्र क्रिप्टो बाजार में गिरावट आई है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)