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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहली बार मामले में आरोपी बनाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस मामले में ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. 51 वर्षीय आम आदमी पार्टी के नेता को सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जो इस मामले की भी जांच कर रही है।
यह दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के विशेष विशेष रोकथाम अधिनियम के समक्ष ईडी द्वारा मामले में दायर चौथा पूरक और समग्र पांचवां आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत है। करीब 270 पेज की चार्जशीट में 2,000 पेज के अटैचमेंट हैं। एजेंसी ने इस मामले में सिसोदिया को ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ बताया है। इसने पिछले चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब नीति ‘घोटाला’ आप के कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं और बीआरएस नेता के कविता, वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाले तथाकथित ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा किया गया एक “षड्यंत्र” था। मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और अन्य जिन्होंने अपनी संलिप्तता को छुपाने के लिए प्रॉक्सी और डमी का “इस्तेमाल” किया।
एजेंसी ने पहले दायर चार्जशीट में दावा किया था, “एक तरफ यह मनीष सिसोदिया और आप के अन्य शीर्ष नेता और विजय नायर हैं, जो मनीष सिसोदिया के समग्र मार्गदर्शन और मंजूरी के तहत काम कर रहे थे।” “घोटाला AAP नेताओं द्वारा 2021-22 की आबकारी नीति के मसौदे के साथ शुरू हुआ, विशेष रूप से मनीष सिसोदिया द्वारा अवैध धन उत्पन्न करने के उद्देश्य से, इसके बाद दक्षिण समूह और मनीष सिसोदिया के प्रमुख खिलाड़ियों के बीच सांठगांठ / समझ और उसके बाद प्रबंधित ईडी ने कहा कि विजय नायर, जो आप के प्रतिनिधि हैं, ने अनुचित एहसान के बदले पहले से दूसरे को अग्रिम रिश्वत का भुगतान किया।
इसके बाद, यह कहा गया था, प्रतीत होता है कि साधारण व्यावसायिक संस्थाओं के उपयोग द्वारा किकबैक (साउथ ग्रुप द्वारा कथित तौर पर AAP को भुगतान किए गए 100 करोड़ रुपये) की वसूली और वसूली के गुप्त उद्देश्य के लिए भुगतान किया गया था, यह कहा। एक अन्य पहलू, यह आरोप पत्र में दावा किया गया है कि घोटाले में अवैध रूप से और आबकारी नीति 2021-22 के सिद्धांतों / उद्देश्यों के उल्लंघन में अपना लाभ बढ़ाने के लिए कार्टेल बनाने की साजिश में शामिल विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं।
इसने आरोप लगाया था कि यह रिश्वत फंड ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा दिल्ली शराब बाजार में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए दिया गया था और एजेंसी का कहना है कि इस अवैध धन का इस्तेमाल आप ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए किया था। संघीय एजेंसी ने अब तक इस मामले में सिसोदिया सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसने कहा है कि जांच जारी है। संबंधित विकास में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर नियमित जमानत याचिका और साथ ही अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।
सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत याचिका का भी विरोध किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि उनकी पत्नी को पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि तथ्यों को छुपाया नहीं गया है और तत्काल लिस्टिंग के लिए अदालत के सामने रखे गए दस्तावेज से पता चलता है कि उनकी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उन्हें लगातार देखभाल की जरूरत है।
ईडी और सीबीआई द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था। नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
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