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अनुब्रत मोंडल को सीबीआई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
नयी दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को एक कथित पशु तस्करी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या मंडल को गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां संघीय एजेंसी उसकी और हिरासत की मांग करेगी। इससे पहले भी ईडी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है।
टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने पशु तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था और चार्जशीट में उनका भी नाम था। बाद में उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार किया था।
ईडी ने दिसंबर में सहगल हुसैन, उनके पूर्व अंगरक्षक और उनके “करीबी विश्वासपात्र” के रूप में 1.58 करोड़ रुपये से अधिक की 32 संपत्तियों को कुर्क किया था।
इसने कहा था कि हुसैन “अनुब्रत मोंडल का करीबी विश्वासपात्र था और भारत-बांग्लादेश सीमा पर चल रहे इस पूरे तस्करी रैकेट के प्रमुख सदस्यों में से एक था।”
ईडी ने इस मामले में हुसैन, मुख्य आरोपी इनामुल हक और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कमांडेंट रैंक के अधिकारी (36वीं बीएसएफ बटालियन के) सतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया था।
सतीश कुमार, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ सुरक्षा ग्रिड के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्रों में तैनात थे, को पहले सीबीआई ने पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सीबीआई की इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सितंबर, 2020 में आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।
एजेंसी (ईडी) ने इस मामले में अब तक दो आरोप पत्र दायर किए हैं और सात अनंतिम कुर्की आदेशों के हिस्से के रूप में 20.25 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति कुर्क की है।
इसकी चार्जशीट (अभियोजन शिकायत के रूप में भी जानी जाती है), अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दायर की गई, जिसमें हक, टीएमसी नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा (ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार) का नाम था। ) और इन व्यक्तियों से संबंधित कंपनियां — Hoque Industries Pvt. लिमिटेड, हॉक मर्केंटाइल प्रा। लिमिटेड और अनंत ट्रेडकॉम प्रा। लिमिटेड – मामले में आरोपी के रूप में।
ईडी ने कहा था, “इस मामले में अब तक कुल 29.43 करोड़ रुपये की अपराध राशि का पता चला है।”
(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)
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