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दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को चिकित्सा आधार पर दायर अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को कहा कि सत्येंद्र जैन को आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वह अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने शनिवार को जैन के वकील की दलील को नोट करते हुए जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इस बीच, अदालत ने मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी और कहा कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और मामले में ईडी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
हाल ही में, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 4 फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान लिया।
सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत ने आरोपपत्र में आरोपी के तौर पर नामजद दो आरोपियों अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को भी एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी और उनके वकीलों को नियमित जमानत दाखिल करने को कहा. अगली तारीख।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री और अन्य का नाम लेते हुए अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी।
ईडी अभियोजन की शिकायत में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, अजीत प्रसाद जैन और सुनील जैन सहित चार निजी फर्मों को आरोपी बनाया गया है।
अभियोजन पक्ष की शिकायत में आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत उल्लंघन का आरोप है। ईडी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर की गई अपनी दिन भर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था।
एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।
ईडी ने तब कहा था कि कुल चल संपत्ति “एक अस्पष्ट स्रोत” से जब्त की गई थी और छापेमारी परिसर में “गुप्त रूप से” पाई गई थी।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 24 अगस्त 2017 को रोकथाम की धारा 13(2) r/w 13(1)(e) के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत।
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2014 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।
जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अप्रैल में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत निजी फर्मों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद जैन को गिरफ्तार किया था। और दूसरे।
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