19 बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए आईएल एंड एफएस सहायक के खिलाफ सीबीआई का मामला

सीबीआई ने IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के खिलाफ केस दर्ज किया है

नयी दिल्ली:

CBI ने 2016 और 2018 के बीच 6,524 करोड़ रुपये के 19 बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कंपनी ने कथित तौर पर जिन बैंकों को धोखा दिया उनमें पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और यस बैंक शामिल हैं।

आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आईएल एंड एफएस लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसने 2018 में दिवालियापन के लिए दायर किया था।

“आईटीएल द्वारा 6,524 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन का गबन किया गया है और इस तरह सभी उधारदाताओं को धोखा दिया गया है। आरोपी व्यक्ति सफेद रंग के अपराधी हैं और कानून की पेचीदगियों को अच्छी तरह से जानते हैं और खुद को कानून के शिकंजे से बचाना जानते हैं।” केनरा बैंक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी अपनी शिकायत में कहा।

पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) और उसके निदेशकों की धोखाधड़ी 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 2018 में एक नए निदेशक मंडल की नियुक्ति के बाद सामने आई, जिसने मूल फर्म आईएल एंड एफएस का अधिग्रहण किया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि ग्रांट थॉर्टन ने आईएलएंडएफएस और उसकी 348 समूह कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट किया था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि खर्चों के लिए रिपोर्टिंग प्रावधानों में संभावित अनियमितताएं थीं, जिनका रिपोर्ट किए गए मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। आईटीएनएल ने कथित रूप से अपनी आय को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जिससे गलत वित्तीय स्थिति का पता चला।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आईटीएनएल ने कंपनी सॉफ्टवेयर में लेखांकन या रिकॉर्ड दर्ज किए बिना पर्याप्त धन हस्तांतरित किया। आईटीएनएल और समूह की अन्य फर्मों के बीच परिपत्र लेनदेन की अनुमति देने के लिए वाणिज्यिक पत्रों की व्यवस्था की गई थी।

पता चला अन्य मुद्दों में उप-ठेकेदारों से नकली प्रतिस्पर्धी उद्धरण लेना और टायर के व्यापारी के रूप में पंजीकृत एक विक्रेता से 459 टन स्टील खरीदने पर नकली खर्च दर्ज करना शामिल है।