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नौकरी घोटाला: चीन और ताइवान के छह नागरिकों ने नौकरी संस्थाओं को नियंत्रित किया, ईडी ने कहा। (फ़ाइल)
बेंगलुरु:
चीनी नागरिकों द्वारा संचालित अंशकालिक नौकरी फर्मों पर भारी कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कथित धन शोधन मामले में बेंगलुरु में 12 नौकरी प्रदान करने वाली संस्थाओं पर छापे के दौरान 5 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए।
कथित नौकरी घोटाले में 92 लोगों को आरोपी बनाने वाली संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि चीन और ताइवान के छह नागरिकों ने नौकरी संस्थाओं को नियंत्रित किया।
ईडी ने बेंगलुरु में स्थित अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी मामले में शामिल 12 संस्थाओं पर तलाशी कार्रवाई की है और पीएमएलए, 2002 के तहत अब तक 5.85 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।
– ईडी (@dir_ed) 3 अक्टूबर 2022
कल 12 कंपनियों पर छापेमारी के दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 5.85 करोड़ रुपये जब्त किए गए।
ईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि चीनी नागरिकों ने एक ऐप के माध्यम से नौकरी चाहने वाले लोगों को धोखा दिया और इसके माध्यम से एकत्र किए गए धन को चीन स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया।
ईडी द्वारा अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के बाद करोड़ों का घोटाला सामने आया।
ईडी ने खुलासा किया कि इन चीनी-संचालित फर्मों में, स्थानीय लोगों को मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधकों, निदेशकों और टेलीकॉलर्स के रूप में काम पर रखा गया था। उन्होंने एक ऐप ‘कीपशेयर’ लॉन्च किया, जो एक अन्य निवेश ऐप से जुड़ा था। यह प्लेस्टोर पर उपलब्ध था।
नौकरी चाहने वालों को पंजीकरण के लिए एक राशि जमा करनी थी। उन्हें कथित निवेश के लिए और पैसा जमा करने के लिए भी कहा गया था।
पीड़ितों, जिन्हें मशहूर हस्तियों के वीडियो पसंद करने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम सौंपा गया था, उन्हें प्रति वीडियो 20 रुपये का भुगतान किया गया था और यह राशि उनके ऐप वॉलेट में जमा कर दी गई थी। ईडी ने कहा कि यह तब तक जारी रहा जब तक प्लेस्टोर से ऐप को हटा नहीं दिया गया।
इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने एकत्र किए गए धन को क्रिप्टोकुरेंसी में परिवर्तित कर दिया और उन्हें चीन स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया।
ईडी ने कहा, “सभी लेनदेन फोन और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से चीनी व्यक्तियों के नियंत्रण में थे। 92 आरोपियों में से छह चीन और ताइवान के नागरिक हैं, जो पूरे घोटाले को नियंत्रित कर रहे थे।”
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