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हैदराबाद पुलिस ने कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को लिखेंगे
हैदराबाद:
हैदराबाद पुलिस ने भारत, चीन, ताइवान, कंबोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। एक चीनी और एक ताइवानी नागरिक सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इस बड़ी कहानी में आपकी 10-सूत्रीय चीटशीट है:
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धोखाधड़ी ने निवेशकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन निवेश ऐप का इस्तेमाल किया। पैसा आभासी खातों में डाल दिया गया था और अधिकृत धन परिवर्तन और विदेशी मुद्रा फर्मों के माध्यम से पारित किया गया था, अवैध रूप से देश से बाहर ले जाने के लिए, नियामक ढांचे में अंतराल का फायदा उठाते हुए।
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“हमें संदेह है कि देश भर में लाखों निवेशक होंगे जिन्हें धोखा दिया गया होगा। दिल्ली में, 10,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हो सकती है … राशि हजारों करोड़ में हो सकती है। हमने जो पाया है वह 903 रुपये का सबूत है करोड़ अवैध रूप से बाहर ले गए, ” हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एनडीटीवी को बताया।
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दो मुख्य आरोपी – गिरफ्तार चीनी नागरिक ली झोंगजुन और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू पर संदेह है कि वे 2019-20 में अपने गुर्गों की भर्ती के लिए भारत आए थे, लेकिन महामारी फैलने पर चीन लौट आए। एक बार जब धोखाधड़ी फिर से शुरू हुई, तो उन्होंने चीन और ताइवान में अपने आकाओं के साथ सभी विवरण साझा किए।
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इस मामले में शिकायत हैदराबाद निवासी ने जुलाई में दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि LOXAM नामक एक निवेश ऐप में 1.6 लाख रुपये का निवेश करने के बाद उन्हें धोखा दिया गया था। पुलिस ने पाया कि उसका पैसा इंडसइंड बैंक के एक खाते – Xindai Technologies Pvt Ltd – में गया था।
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ज़िंदाई खाता खोलने वाला व्यक्ति वीरेंद्र सिंह था, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया था। उसने दावा किया कि उसने 1.2 लाख कमीशन के लिए एक चीनी नागरिक के आदेश पर खाता खोला था, जिसकी पहचान उसने जैक के रूप में की थी।
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एक अन्य खाता, बेटेनच नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, Xindai से जुड़ा हुआ पाया गया। इसे दिल्ली निवासी संजय कुमार ने चीनी नागरिक के निर्देश पर खोला था। कुल मिलाकर, उसने 1.2 लाख रुपये के कमीशन के लिए 15 खाते खोले और ताइवान के नागरिक चू चुन-यू के साथ अपना विवरण साझा किया।
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Xindai Technologies से, धन 38 बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया और अंत में अधिकृत धन परिवर्तन फर्मों Ranjan Money Corp और KDS विदेशी मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ आया, जो नवीन कौशिक के स्वामित्व में था। उसने पैसे को फॉरेक्स एक्सचेंज में भेजा, रुपये को डॉलर में बदला और उन्हें दो अन्य लोगों साहिल और सनी को सौंप दिया, जिन्होंने हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजा।
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रंजन मनी कॉर्प ने सात महीने में 441 करोड़ रुपये तक का लेन-देन किया। केडीएस फॉरेक्स ने 38 दिनों में 462 करोड़ रुपये का लेनदेन किया, पुलिस ने कहा। “इन अधिकृत मनी चेंज फर्मों को कमीशन के रूप में लेनदेन का 0.2 प्रतिशत मिलेगा,” श्री आनंद ने कहा।
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बैंकों और नियामक एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, श्री आनंद ने कहा: “मुद्रा परिवर्तन और विदेशी मुद्रा फर्म रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कानूनी संस्थाएं थीं। लेकिन वे दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे कि केवल विदेशी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा, सात अलग-अलग रजिस्टरों का रखरखाव, साप्ताहिक जमा करना , मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट। साथ ही, समवर्ती लेखा परीक्षा और बयानों का दैनिक मिलान नहीं किया जाता है।”
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हैदराबाद पुलिस ने कहा कि वे जांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को पत्र लिखेंगे। निवेश धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर ऋण ऐप धोखाधड़ी की ऊँची एड़ी के जूते पर आती है जिसका फिर से चीनी कनेक्शन था। तेलंगाना पुलिस ने कोविड महामारी के दौरान इसका पता लगाया था।
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