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प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. (प्रतिनिधि)
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दावा किया कि अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब बिक्री नीति से जुड़े एहसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया गया था, जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पाया कि श्री सिसोदिया सहित तीन दर्जन से अधिक वीआईपी ने कथित तौर पर डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के लिए 140 से अधिक मोबाइल फोन बदले।
श्री सिसोदिया, जिन पर इस मामले में एजेंसी और सीबीआई द्वारा कई बार छापेमारी की जा चुकी है, ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहते हैं कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उनका कहना है कि छापेमारी में उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है।
उनके बॉस, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्री सिसोदिया की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को रिपोर्ट करने वाली एजेंसियों को चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कहा गया है। अगले महीने गुजरात
प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा तब आया जब उसने शराब बिक्री नीति से जुड़े एक मामले में गुरुवार को दो निजी कंपनियों के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए दो लोगों में शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बेनॉय बाबू और अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर पी सरथ चंद्र रेड्डी थे। आधी रात के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने बाद में उन्हें दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में सात दिन के लिए भेज दिया।
स्टॉक एक्सचेंज को एक नोट में, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने कहा कि रेड्डी “किसी भी तरह से कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के संचालन से जुड़ा नहीं है”।
इन दोनों के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर में शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी के अधिकारियों ने दावा किया कि रेड्डी ने पांच खुदरा क्षेत्रों को नियंत्रित किया, जबकि नियम ने संख्या को दो पर सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने नेटवर्क के जरिए उन्होंने दिल्ली में लगभग 30 प्रतिशत शराब की बिक्री को नियंत्रित किया।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि रेड्डी ने राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों को एहसान के लिए दिए गए रिश्वत के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र किए।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार दोनों अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान टालमटोल किया।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दोनों सरकारी अधिकारियों के साथ दिल्ली आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने में कथित रूप से शामिल थे और पूरे नेटवर्क के “कार्टेलाइजेशन” में भी उनकी भूमिका थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि जब परिसर की पहले तलाशी ली गई थी, तब उसने एक अधिकारी से नीति का एक मसौदा बरामद किया था।
एजेंसी ने यह भी दावा किया कि यह पाया गया है कि खुदरा शराब कारोबार में 200 करोड़ रुपये का निवेश एक इकाई द्वारा नीति निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था।
इसने रिमांड की कार्यवाही के दौरान अदालत को यह भी सूचित किया कि कुछ शराब निर्माताओं को इसकी रिलीज से बहुत पहले नीति “लीक” की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें मनीष सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आबकारी योजना जांच के दायरे में आ गई। उपराज्यपाल ने 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था।
ईडी ने इस मामले में एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप विधायक दुर्गेश पाठक और मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है.
सीबीआई ने इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है- एक एंटरटेनमेंट बिजनेस कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर और शराब कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली।
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