हजारों निवेशकों के रुपये हड़पने वाली कंपनी शाइन सिटी की जमीन की खरीद फरोख्त पर प्रवर्तन निदेशालय (ईड) ने रोक लगा दी है। ईडी के सहायक निदेशक राहुल वर्मा ने इस संबंध में उप निबंधन कार्यालय महानिरीक्षक (आईजी स्टांप) को पत्र लिखा है। ईडी ने शाइन सिटी से जुड़ी 23 कंपनियों का ब्यौरा तलब किया है।
बनारस, पूर्वांचल समेत लखनऊ में शाइन सिटी की बेशकीमती जमीनें हैं। शाइन सिटी के निदेशक राशिद नसीम, आफिस नसीम समेत अन्य के खिलाफ सिर्फ बनारस में सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। शिवपुर, रोहनिया, कैंट, सिगरा और चेतगंज थाने में 78 मुकदमे दर्ज हैं। शाइन सिटी की लखनऊ में पिछले सप्ताह कमिश्नरेट पुलिस ने संपत्ति कुर्क की थी।
शाइन सिटी का सीएमडी तीन साल से फरार
कंपनी का सीएमडी राशिद नसीम पिछले तीन साल से फरार है। उसके बारे में बताया जाता है कि वह दुबई में हीरा और होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कंपनी का सीएमडी राशिद नसीम का भाई प्रयागराज करौली निवासी एमडी आसिफ नसीम जेल में है। वहीं, बनारस में शाइन सिटी का कर्ता धर्ता अमिताभ श्रीवास्तव था। अमिताभ और उसकी पत्नी मीरा श्रीवास्तव भी जेल में है। शाइन सिटी की रोहनिया, राजातालाब, रामनगर और बाबतपुर में जमीन है।
कैंट थाने में शाइन सिटी के सीएमडी-एमडी समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। कंपनी के एसोसिएट ने यह मुकदमा दर्ज कराया। बिहार के शेखपुरा चकंदरा निवासी मृत्युंजय कुमार के अनुसार कंपनी के एमडी आसिफ नसीम समेत अन्य ने उसे प्रलोभन दिया।
इसके कारण वह तमाम लोगों का पैसा लगवाया, जिसके बदले उनको पीडीसी चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। मृत्युंजय की तहरीर के आधार पर सीएमडी राशिद नसीम ,आसिफ नसीम ,अजित सिंह व अजय सिंह के खिलाफ कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया।
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हजारों निवेशकों के रुपये हड़पने वाली कंपनी शाइन सिटी की जमीन की खरीद फरोख्त पर प्रवर्तन निदेशालय (ईड) ने रोक लगा दी है। ईडी के सहायक निदेशक राहुल वर्मा ने इस संबंध में उप निबंधन कार्यालय महानिरीक्षक (आईजी स्टांप) को पत्र लिखा है। ईडी ने शाइन सिटी से जुड़ी 23 कंपनियों का ब्यौरा तलब किया है।
बनारस, पूर्वांचल समेत लखनऊ में शाइन सिटी की बेशकीमती जमीनें हैं। शाइन सिटी के निदेशक राशिद नसीम, आफिस नसीम समेत अन्य के खिलाफ सिर्फ बनारस में सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। शिवपुर, रोहनिया, कैंट, सिगरा और चेतगंज थाने में 78 मुकदमे दर्ज हैं। शाइन सिटी की लखनऊ में पिछले सप्ताह कमिश्नरेट पुलिस ने संपत्ति कुर्क की थी।
शाइन सिटी का सीएमडी तीन साल से फरार
कंपनी का सीएमडी राशिद नसीम पिछले तीन साल से फरार है। उसके बारे में बताया जाता है कि वह दुबई में हीरा और होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कंपनी का सीएमडी राशिद नसीम का भाई प्रयागराज करौली निवासी एमडी आसिफ नसीम जेल में है। वहीं, बनारस में शाइन सिटी का कर्ता धर्ता अमिताभ श्रीवास्तव था। अमिताभ और उसकी पत्नी मीरा श्रीवास्तव भी जेल में है। शाइन सिटी की रोहनिया, राजातालाब, रामनगर और बाबतपुर में जमीन है।
