ईडी ने गुरुग्राम रियल्टर्स एम3एम, आईआरईओ से फरारी, लेम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें जब्त कीं

नई दिल्ली: ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रियल एस्टेट कंपनियों IREO और M3M पर छापे के दौरान फेरारी, लेम्बोर्गिनी और बेंटले सहित 60 करोड़ रुपये की लग्जरी कारें और 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए हैं। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम में उनके सात ठिकानों पर एक जून को तलाशी ली गई।

ईडी ने आरोप लगाया कि एम3एम समूह के मालिक, नियंत्रक और प्रवर्तक बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ति छापे के दौरान जानबूझकर जांच से बचते रहे। एजेंसी पिछले कुछ वर्षों से निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट करने, बेईमानी से निकालने और गबन करने के आरोप में IREO समूह की जांच कर रही है, और बाद में यह पाया गया कि “M3M के माध्यम से बड़ी मात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया गया था। समूह भी”।

“लेन-देन में से एक में, M3M समूह ने कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से IREO समूह से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त किए। लेनदेन IREO की पुस्तकों में विकास अधिकारों के भुगतान के रूप में दिखाए गए थे।” ईडी ने आरोप लगाया कि जमीन का बाजार मूल्य करीब चार करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने कहा कि उसने फेरारी, लेम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज और मेबैक जैसे 17 हाई-एंड लग्जरी वाहन जब्त किए हैं, जिनका अधिग्रहण मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपये है। इसने छापे के दौरान 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण और सोना-चांदी, 15 लाख रुपये नकद और विभिन्न “आपत्तिजनक दस्तावेज” और बही खाते भी जब्त किए।

एजेंसी का आरोप है कि एम3एम समूह ने शुरुआत में उक्त भूमि के विकास अधिकार पांच शेल (संदिग्ध) कंपनियों को 10 करोड़ रुपये में बेचे। “यह दावा किया गया था कि पांच कंपनियां असंबद्ध हैं। जांच से पता चलता है कि ये मुखौटा कंपनियां एम3एम समूह द्वारा संचालित की जाती थीं। इसके बाद पांच मुखौटा कंपनियों ने तुरंत उसी जमीन के विकास अधिकार आईआरईओ समूह को लगभग 400 करोड़ रुपये में बेच दिए।”

एजेंसी ने कहा कि आईआरईओ समूह से 400 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के बाद, शेल कंपनियों ने कई परतों का उपयोग करते हुए उक्त राशि तुरंत एम3एम समूह को हस्तांतरित कर दी। “सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन M3M समूह द्वारा इसके प्रमोटरों बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था। इस तरह IREO और M3M ने निवेशकों/ग्राहकों और कंपनी के लगभग 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। अपराध की आय एम3एम समूह के पास रही जिसका उपयोग एम3एम द्वारा अन्य निवेशों/देयताओं का भुगतान करने के लिए किया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि आईआरईओ समूह ने जमीन को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और हर साल निवेश को “बट्टे खाते में डालना” शुरू कर दिया।