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तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के माता-पिता या नामित साझेदार के रूप में तीन कंपनियां वर्तमान में पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं।
कंपनियों – लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी – ने जांच एजेंसी का ध्यान तब आकर्षित किया जब जांच एजेंसी ने फंड के कुछ काल्पनिक हस्तांतरण का पता लगाया।
लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स के मामले में, अभिषेक बनर्जी के माता-पिता, अमित और लता बनर्जी, निदेशक हैं।
लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी के मामले में, जो एक साझेदारी फर्म है, अमित और लता बनर्जी नामित भागीदार हैं।
इन तीनों संस्थाओं का एक ही पंजीकृत पता है – पी-733, ब्लॉक-पी, न्यू अलीपुर कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700053
ईडी के सूत्रों ने कहा कि घोटाले के प्रमुख कोयला सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला के स्वामित्व वाली एक रियल एस्टेट कंपनी से लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में मुख्य रूप से 4.37 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्थानांतरित की गई थी।
एजेंसी के अधिकारी वर्तमान में इन तीनों कंपनियों के खातों की जांच कर रहे हैं ताकि इसी तरह के फर्जी लेनदेन या धन के हस्तांतरण का पता लगाया जा सके।
सभी संभावनाओं में, इन संस्थाओं ने आय के विचलन के लिए मुखौटा कंपनियों के रूप में काम किया।
2014 के लोकसभा चुनावों से पहले, अभिषेक बनर्जी खुद लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक थे, जैसा कि कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के रिकॉर्ड के अनुसार है।
हालांकि, 2014 में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
अमित बनर्जी 2 जनवरी 2014 को कंपनी के बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल हुए। हालांकि, लता बनर्जी 19 अप्रैल, 2012 को अपनी स्थापना के बाद से फर्म से जुड़ी हुई थीं।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी से शुक्रवार को साढ़े छह घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान ईडी ने उनसे उन कंपनियों के साथ उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ की, जिनका वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
पूछताछ पूरी होने के बाद, पत्रकारों ने अभिषेक बनर्जी से पूछा कि वह किन बिंदुओं पर सवाल कर रहे थे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया: “जांच प्रक्रिया की मर्यादा के उद्देश्य से मैं इस मामले में कुछ भी बताने में असमर्थ हूं।”
याद करने के लिए, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती अनियमितता घोटाले और पशु तस्करी घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान कई मुखौटा कंपनियों के नाम सामने आए।
अब कोयला तस्करी की जांच में भी यही मुखौटा कंपनी का एंगल सामने आया है।
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