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नयी दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के परिसरों से 75 लाख रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा और लगभग 200 बैंक खातों और 50 शेल संस्थाओं से संबंधित कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 स्थानों पर ईडी के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद जब्ती की गई। ईडी ने कहा कि लगभग 200 बैंक खातों और 50 शेल संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज, जिन्हें इन छापों के दौरान जब्त किया गया था, का उपयोग जबरन वसूली, जमीन हड़पने और अन्य आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अवैध धन की शोधन के लिए किया गया था।
संघीय एजेंसी ने कहा, “अतीक अहमद के करीबी सहयोगियों और फर्मों के नाम पर 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। इन संपत्तियों के अतीक की बेनामी संपत्ति होने का संदेह है।” तलाशी में भी पता चला है।किसानों से स्पष्ट रूप से आपराधिक धमकी के माध्यम से खरीदी गई संपत्तियों (जबरन) के दस्तावेज भी पाए गए हैं।
एजेंसी ने बुधवार को अतीक और उसके रिश्तेदार खालिद जफर, उसके वकील-सह-साथी सौलत हनीफ खान, उसके सहयोगियों असद, वदूद अहमद, काली, मोहसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबीह अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट आसिफ जाफरी, सीताराम शुक्ला के परिसरों की तलाशी ली। एकाउंटेंट), रियल एस्टेट डेवलपर्स संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव शामिल हैं।
अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
ईडी के छापे अतीक और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थे। छापेमारी ऐसे समय में की गई जब अहमद को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। जिस मामले में अहमद मुकदमे का सामना कर रहा है, वह पाल और उसके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों की हत्या से जुड़ा है, जिनकी इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पाल की पत्नी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25 फरवरी को अहमद, उनके भाई अशरफ, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 2021 में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8.14 करोड़ रुपये के कई बैंक खातों में जमीन और धन सहित अचल और चल संपत्ति संलग्न की थी। अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम मौजा कटका, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर स्थित जमीन की कुर्की की गई।
अहमद ने इसे केवल 4.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो सरकार के 6.86 करोड़ रुपये के मूल्य से काफी कम है। इसके अलावा, ईडी ने अहमद के 10 बैंक खातों और शाइस्ता परवीन के एक खाते में पड़े 1.28 करोड़ रुपये के बैंक खाते को भी कुर्क किया था। ईडी ने विभिन्न पुलिस थानों में अहमद के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन हड़पने और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित दर्ज कई प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की।
पीएमएलए के तहत अपनी जांच के बाद, ईडी ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से, अहमद ने नकद में काला धन अर्जित किया, जिसे गैंगस्टर, उसके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के कई बैंक खातों में जमा किया गया था।
ईडी द्वारा यह देखा गया है कि इन फंडों को उनके सहयोगियों की विभिन्न फर्मों और कंपनियों से उनके खातों में जमा किया जा रहा है, ईडी ने पहले कहा था, “इन फंडों का उपयोग उनकी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया है। ईडी ने कहा है कि उसने अहमद के सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों से संबंधित आईटी विभाग और अन्य एजेंसियों से डेटा एकत्र किया था।
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