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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (22 सितंबर, 2022) को कहा कि उसने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके समूह की कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं से संबंधित 2,747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुजरात में सूरत और दहेज स्थित शिपयार्ड, कृषि भूमि और भूखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के स्वामित्व वाले बैंक खाते शामिल हैं।
विकास के एक दिन बाद आता है सीबीआई ने कंपनी के संस्थापक ऋषि कमलेश अग्रवाल को किया गिरफ्तार.
ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसी-वी, दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
ईडी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एक बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं से संबंधित 2747.69 करोड़।
– ईडी (@dir_ed) 22 सितंबर 2022
ईडी की जांच से पता चला है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल ने आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ से अपनी पूंजी आवश्यकताओं और अन्य व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के बहाने विभिन्न ऋण सुविधाओं / ऋणों का लाभ उठाया। हालांकि, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया और भारत और विदेशों में निगमित विभिन्न संबंधित संस्थाओं को विभिन्न ऋणों/अग्रिमों/निवेशों आदि की आड़ में अपने वास्तविक कारण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन को डायवर्ट किया।
इन कथित अवैध लेनदेन से अंततः संघ को 22,842 करोड़ रुपये का मौद्रिक नुकसान हुआ।
ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके समूह की कंपनियों, बरमाको एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, धनंजय दातार, सविता धनंजय दातार, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल, वीरेन आहूजा की कुल 2,747.69 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का पता लगाया है और उन्हें धन शोधन रोकथाम के प्रावधानों के तहत संलग्न किया है। अधिनियम (पीएमएलए), 2002।
जांच एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
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